证券代码：002438       证券简称：江苏神通            公告编号：2023-016

               江苏神通阀门股份有限公司

(资料图)

              第六届监事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

件方式向全体监事发出了通知；

总部 1204 多功能会议室以现场方式召开；

员列席会议；

                           《证券法》及《公

司章程》的规定。

二、会议审议情况

  公司监事会对公司 2022 年年度报告进行了认真细致的审核，现提出如下审

核意见：①公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部

管理制度的有关规定；②公司 2022 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经

营成果；③我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交

公司 2022 年年度股东大会审议。

  《 2022 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》详见公司指定信息披

露媒体《证券时报》

        《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司监事会编制的《2022 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交

公司 2022 年年度股东大会审议。

   该议案具体内容详见 2023 年 4 月 18 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度监事会工作报告》。

   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交

公司 2022 年年度股东大会审议。

   公司 2022 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

并出具了“天职业字[2023]6068 号”标准无保留意见审计报告。公司 2022 年度

公司实现营业收入 195,505.40 万元，同比增长 2.37%；营业利润 25,713.95 万

元，同比下降 14.39%；归属于上市公司股东的净利润 22,755.03 万元，同比下

降 10.20%。

   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交

公司 2022 年年度股东大会审议。

   《2023 年度财务预算报告》具体内容详见 2023 年 4 月 18 日刊载于公司指

定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   特别提示：公司《2023 年度财务预算报告》的各项指标仅作为公司内部经

营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对 2023 年度的盈利预测或承诺，预

算能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、经营团队

的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意投资风险。

   经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，

公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 227,550,314.41 元，依据《公

司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金共计 18,260,757.78 元，加上年初未分

配 利 润 990,356,570.12 元 ， 减 去 2022 年 支 付 的 2021 年 度 普 通 股 股 利

   现提议 2022 年度利润分配的预案为：以现有总股本 507,537,461 股为基数，

向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.50 元 ( 含 税 ) ， 共 计 派 发 现 金 红 利

未分配利润结转以后年度。

   (注：年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实

施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行相

应调整。)

   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交

公司 2022 年年度股东大会审议。

   经审核，监事会成员一致认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要

求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保

证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系

规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

   该议案具体内容详见 2023 年 4 月 18 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资

讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

   报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—主板上市公司规范运作》《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和

管理；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资

金的情形。

   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

   该议案具体内容详见 2023 年 4 月 18 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资

讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》

    （公告编号：2023-017 ）。

   监事会经审核后认为：公司使用自有闲置资金进行现金管理，履行了必要的

审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、

建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产

品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的

情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过 5 亿元人民币购买低风险、

高流动性的金融机构理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授

权公司管理层具体实施。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

  该议案具体内容详见 2023 年 4 月 18 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券

时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。

的议案

  监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券执业资格，

公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，同意续聘天职国际

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交

公司 2022 年年度股东大会审议。

  该议案具体内容详见 2023 年 4 月 18 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券

时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

  监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变

更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司

及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

  该议案具体内容详见 2023 年 4 月 18 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券

时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

会计政策变更的公告》（公告编号：2023-021）。

  三、备查文件

核意见》；

报告的审核意见》。

 特此公告。

                      江苏神通阀门股份有限公司监事会

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